Στελέχη της εισαγγελίας της Φρανκφούρτης, της Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας Δίωξης Εγκλήματος και της Χρηματοοικονομικής Εποπτικής Αρχής BaFin πραγματοποίησαν, σήμερα το πρωί, εκτεταμένη έρευνα στα κεντρικά γραφεία της Deutsche Bank, στη Φρανκφούρτη, μετά από σχετικό ένταλμα που εξέδωσε το περιφερειακό δικαστήριο της Φρανκφούρτης.
Εκπρόσωπος της Deutsche Bank δήλωσε ότι «οι έρευνες σχετίζονται με αναφορές της τράπεζας για ύποπτη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και ξέπλυμα χρήματος».
«Ο οργανισμός της Deutsche Bank συνεργάζεται πλήρως με τις αρχές», πρόσθεσε ο εκπρόσωπος της κεντρικής τράπεζας.
Η εισαγγελία δεν έδωσε περισσότερες πληροφορίες, επικαλούμενη τη συνεχιζόμενη έρευνα, αλλά και η εποπτική αρχή BaFin απέφυγε να σχολιάσει την έρευνα.
Η Deutsche Bank είχε και στο παρελθόν προβλήματα με ξέπλυμα χρήματος
Το 2019, οι ρυθμιστικές αρχές των τραπεζών στη Γερμανία είχαν ζητήσει από την Deutsche Bank να επαληθεύσει εκ νέου την ταυτότητα χιλιάδων πελατών επενδύσεων και εταιρειών και να συμπληρώσει τα αρχεία των πελατών της.
Η Deutsche Bank είχε -επανειλημμένα- αυξήσει τον προϋπολογισμό της για την καταπολέμηση του οικονομικού εγκλήματος τα τελευταία χρόνια. Ωστόσο, η BaFin επέπληξε την τράπεζα τον Απρίλιο του 2021, λόγω της αργής προόδου στη βελτίωση της πρόληψης.
ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΧΟΛΙΟΥ