Σουηδική εταιρεία, θυγατρική αμερικανικής, δεσμεύτηκε να καταβάλει δεκάδες εκατομμύρια δολάρια σε μίζες, εάν ο γιος του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν τη βοηθούσε να εξασφαλίσει δεσπόζουσα θέση στην αγορά της Τουρκίας!
Ωστόσο, οι αρχές καταπολέμησης της διαφθοράς στις Ηνωμένες Πολιτείες και τη Σουηδία εξετάζουν αυτή την καταγγελία.
Το προτεινόμενο σχέδιο αναλύθηκε λεπτομερώς σε επικοινωνιακά και επιχειρηματικά έγγραφα, που αποκαλύπτει το Reuters.
Το Reuters καταγράφει το σχέδιο και τις προκαταρκτικές έρευνες, που προκύπτουν για πρώτη φορά.
Τι ακριβώς αναφέρεται στο δημοσίευμα;
«Τελικά, δεν καταβλήθηκαν μίζες, σύμφωνα με την καταγγελία, που υποβλήθηκε στις αρχές από άτομο και εξετάστηκε από το Reuters.
Εγκατέλειψε το έργο
Στην πραγματικότητα, η Dignita Systems AB, η σουηδική εταιρεία, εγκατέλειψε ξαφνικά το έργο στα τέλη του περασμένου έτους, σύμφωνα με δύο άτομα, που γνωρίζουν το θέμα και τις επικοινωνίες της εταιρείας.
Ο αμερικανός ιδιοκτήτης της Dignita επιβεβαίωσε στο Reuters ότι το έργο είχε εγκαταλειφθεί, λέγοντας ότι έμαθε για «δυνητικά ανησυχητική συμπεριφορά» στην Τουρκία και τερμάτισε πολλούς εμπλεκόμενους.
Το σχέδιο της εταιρείας, σύμφωνα με την καταγγελία, ήταν η κυβέρνηση του Προέδρου Ερντογάν να εγκρίνει κανόνες, που θα ενίσχυαν τις πωλήσεις του προϊόντος της Dignita, όπως:
- αλκοτέστ στο ταμπλό, που κλειδώνουν την ανάφλεξη ενός οχήματος, όταν ο οδηγός είναι μεθυσμένος.
«Σε αντάλλαγμα για 10 χρόνια εμπορικής αποκλειστικότητας, που πουλούσε τα προϊόντα της, η Dignita δεσμεύτηκε ότι θα πληρώσει δεκάδες εκατομμύρια δολάρια σε τέλη, μέσω μιας εταιρείας κέλυφος, σε δύο ιδρύματα στα οποία ο Μπιλάλ Ερντογάν είναι μέλος του διοικητικού συμβουλίου», αναφέρει η καταγγελία.
Αν και η προσπάθεια ακυρώθηκε τον Σεπτέμβριο, παρέχει σπάνια εικόνα για το πώς ένας επενδυτής θεωρούσε τον Μπιλάλ Ερντογάν ως βασικό πρόσωπο για να αποκτήσει πρόσβαση στον Πρόεδρο Ερντογάν, ο οποίος κέρδισε νέα πενταετή θητεία στις 28 Μαΐου.
Ο διευθύνων σύμβουλος της Dignita, Άντερς Έρικσον, είπε στο Reuters ότι δεν μπορούσε να συζητήσει το υποτιθέμενο σχέδιο, επειδή επρόκειτο να αποχωρήσει από την εταιρεία και δεσμευόταν από συμφωνία εμπιστευτικότητας.
«Ιστός ψεμάτων»
Μέσω δικηγόρου, ο Μπιλάλ Ερντογάν είπε ότι οι ισχυρισμοί ότι συνεννοήθηκε με την Dignita «είναι εντελώς ανακριβείς».
Είναι ένας «ιστός ψεμάτων», πρόσθεσε ο δικηγόρος.
Ανώτερος αξιωματούχος της διεύθυνσης επικοινωνιών της τουρκικής προεδρίας αρνήθηκε να σχολιάσει το άρθρο.
Το Reuters δεν μπόρεσε να επιβεβαιώσει ανεξάρτητα εάν ο Πρόεδρος Ερντογάν και ο γιος του Μπιλάλ γνώριζαν ή είχαν ανάμειξη στο υποτιθέμενο σχέδιο μίζας της Dignita.
Μετά την παραλαβή της καταγγελίας τον Απρίλιο, το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ και οι σουηδοί εισαγγελείς ανέθεσαν σε έναν ειδικό πράκτορα και έναν επιθεωρητή ντετέκτιβ, αντίστοιχα, να διεξαγάγουν προκαταρκτικές έρευνες και να καθορίσουν εάν τυχόν παραβιάστηκαν οποιεσδήποτε διατάξεις της αμερικανικής και σουηδικής νομοθεσίας κατά της δωροδοκίας, σύμφωνα με επίσημες απαντήσεις που είδε το Reuters.
Οι προκαταρκτικές έρευνες ενδέχεται να μην οδηγήσουν σε επίσημες έρευνες ή κατηγορίες.
«Στις Ηνωμένες Πολιτείες, μπορεί να διαπιστωθεί παραβίαση του Νόμου περί Διαφθοράς στο εξωτερικό (FCPA) ακόμη και αν δεν άλλαξαν χρήματα», δήλωσε ο Scott Greytak, δικηγόρος.
«Αλλά θα έπρεπε να δείξετε ότι υπήρξε συμφωνία και ότι υπήρξε κάποιου είδους απροκάλυπτη πράξη, όπως το άνοιγμα τραπεζικού λογαριασμού για να δώσετε ένα μέρος για να πάνε αυτά τα χρήματα».
Εκπρόσωποι του Υπουργείου Δικαιοσύνης και των Σουηδών εισαγγελέων είπαν ότι δεν είχαν κανένα σχόλιο.
«Οι Ηνωμένες Πολιτείες ενδέχεται να έχουν δικαιοδοσία να διερευνήσουν τις ενέργειες της Dignita στην Τουρκία στο πλαίσιο του FCPA, επειδή η σουηδική εταιρεία ανήκει στην 1A Smart Start LLC, μια εταιρεία με έδρα το Τέξας που ανήκει στην Apollo Global Management, έναν από τους μεγαλύτερους διαχειριστές περιουσιακών στοιχείων στον κόσμο», αναφέρει επίσης, μεταξύ άλλων το δημοσίευμα του Reuters.
ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΧΟΛΙΟΥ